OBJETIVO

Objetivo de fornecer aos participantes conhecer o conceito legal de lavagem de dinheiro, seus efeitos negativos, a responsabilidade dos funcionários, administradores e empregados das diferentes atividades econômicas e do setor público.

MÓDULOS

• Apresentação - Lavagem de Dinheiro

• Prevenção

• Casos

• Legislação

METODOLOGIA

O curso utilizará os seguintes procedimentos metodológicos:

• conteúdos distribuídos em tópicos e apresentados através de textos para auto-estudo;

• Tempo máximo recomendado: 60 dias.

PÚBLICO-ALVO

É recomendado para funcionários de instituições financeiras, administradores, contadores, advogados, empresários dos setores de serviço, comércio, indústria e demais setores interessados.